La Fiscalía General de Venezuela habría emitido una orden de detención contra cinco operadores internacionales que supuestamente están involucrados en el esquema de corrupción de la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Se trataría de la primera disposición que implica a personas de otras nacionalidades.
La decisión fue firmada por Jean Karin López Ruiz, Fiscal Nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos. La orden está dirigida a los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.
De acuerdo con la solicitud del fiscal 73, López Ruiz, la orden de captura consiste en “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y también por “el delito de contrabando agravado”.
Bazzoni y Leal Jiménez fueron sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su supuesta participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa a través de un grupo de compañías.
Asimismo, Primer Informe señala que ambos hombres serían socios cercanos al empresario colombiano Alex Saab, quien está detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
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