El empresario venezolano, Leonrado Montbrun Álvarez, CEO de la App «Shasta», es considerado pieza clave del mercado de criptodivisas del gobierno de Nicolás Maduro, esta preso en una cárcel de Dubai, por dirigir una organización criminal dedicada a legitimar capitales.
Una fuente confiable reveló a ABC, el paradero de Leonardo Montbrun CEO de Shasta denunciado en España por Estafa y pieza clave del mercado de criptodivisas del gobierno de Maduro.
El hermetismo sobre el caso de Leornado Montbrun presuntamente obedece a ocultamiento a las autoridades norteamericanas ya que en Estados Unidos recaen sobre él multiples cargos federales.
Asimismo, nuestra fuente indicó «adjunto pruebas y prefiero anonimato por temor a mi vida, puede hacerme algo, si llega salir del hueco donde está» debido a que esta revelación terminaría por destruir su decadente reputación después de haber sido un deportista y empresario destacado.
También, se pudo conocer a través de fuentes oficiales que Paola Guevara pareja de Alex Sicart está bajo investigación tras movimientos financieros sospechos, «Ella en complicidad con su padre son quienes manejan el dinero de Sicart y Montbrun desde afuera de las cárceles» reveló el oficial.
La compra-venta de un lujoso piso, habría conducido a las autoridades a dar con el paradero de Guevara y su padre
Leonardo Montbrun inversionista de dudosa reputación
Leonardo Montbrun es un empresario venezolano que ha dado de qué hablar indican diversas referencias digitales, en este caso; «Leonardo es un super protegido y promocionado dentro de la cúpula del chavismo, por el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, ministro del Poder Popular de Petróleo y Vicepresidente para el Área Económica de Venezuela Tareck El Aissami, también por el presidente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Teniente Coronel (Ej) Antonio Morales quien es el designado para la implementación de un instrumento financiero que pretende burlar todos los controles existentes en el ámbito bancario, tanto nacional como internacional»
La acción judicial iría contra el principal inversionista del proyecto, el venezolano Leonardo Montbrun, cabeza visible de la firma Montbrun Private Capital. Mientras tras bastidores se desarrollaban los sucesos que ya acumulan años, la mayoría de los inversionistas minoristas del proyecto no estaban al tanto de la situación. Solo pedían que se les regresaran los fondos.
Cabe indicar que la plataforma de SHASTA fue hecha para construir una fachada que le resolvería el problema de la realización de transferencias y pagos a los venezolanos que tenían compromisos financieros y familiares en Venezuela, España, Estados Unidos y otros países, pero además de eso estafaron a inversionistas que con dinero legítimamente demostrado, invirtieron para obtener rendimientos, así como también mineros que entregaron criptomonedas como el Bitcoin y otros instrumentos de moneda digital.
Cómo se utilizó Shasta
SHASTA, se utilizó en tres vertientes, la primera en el envío de dinero de los usuarios a sus familiares desde Venezuela fundamentalmente a España y Estados Unidos – y viceversa -, la segunda para inversionistas que depositan sus ahorros con la finalidad de obtener rendimiento; y la tercera era un instrumento que servía para legitimar dólares y euros provenientes presuntamente de actividades ilícitas de algunos funcionarios públicos de Venezuela, utilizando toda una estructura financiera que incluía bancos, casas de bolsas y otras entidades financieras, porque no solo tenían alianzas financieras, sino que eran socios en un plan de estafas a inversionistas privados y mineros de criptomonedas que fueron estafados, quienes asistieron a tribunales mercantiles y penales para demandar a los integrantes de esta aplicación y a sus socios de entidades bancarias que formaban parte del sistema financiero de SHASTA.
También está preso Alex Sicart
El 18 de agosto de 2021, Alex Sicart, español fue detenido por presunta estafa y otros delitos en Caracas, según lo dijo en esa oprtunidad Douglas Rico, director del CICPC: “Funcionarios de la Delegación Municipal Chacao, detuvieron a Alex Sicart Ramos, de 22 años, de nacionalidad española, solicitado por estafa, legitimación de capitales y asociación para delinquir, ante el Juzgado 26º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas”, indicó el comisario.
Rico detalló que “se logró la detención de Alex en la Urbanización La Castellana, parroquia y municipio Chacao, donde se ubicó un Jeep Cherokee Sport, placas AE659JM, una computadora y un celular”.
Cabe indicar que Sicart Ramos fue demandado por CryptoSolarTech debido a revelación de secretos, ir contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores, ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.
Según el blog, TrustT y Shasta han sido proyectos utilizados para la captación ilegal de capital y lavado de dinero, que afecta directamente a más de 10.000 usuarios, europeos en su mayoría y beneficiando a sujetos vinculados al gobierno chavista de Venezuela..
Por otra parte es CEO, Alex Sicart, cofundador de Shasta, una aplicación de pagos móviles autorizada por la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) para operar dentro de Venezuela desde junio 2020 , pero mediante inspecciones realizadas a la compañía Shasta Technologies, S.L., Sucursal Venezuela, Sudeban detectó una serie de irregularidades en la administración de accesos a la plataforma tecnológica lo cual ameritó establecer mediante la Resolución número:056.21 de fecha: 28 de julio de 2021, medidas administrativas a la precitada compañía.
#Sudeban,mediante inspecciones realizadas a la compañía Shasta Technologies,Sucursal Venezuela, detectó una serie de irregularidades en la administración de accesos a la plataforma tecnológica lo cual ameritó establecer, medidas administrativas.
— SudebanInforma (@SudebanInforma) August 1, 2021
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