La delincuencia organizada desafía el desarrollo y la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe, como un fenómeno se ha generalizado y adquirido nuevas y más violentas formas de operación en todo el Hemisferio, dificultando la vigencia del Estado de Derecho y afectando gravemente la economía y la seguridad de las empresas privadas, así como a los sistemas políticos y las instituciones democráticas en todos los países de la región.
Cómo caso de esta acción de la delincuencia organizada tenemos, por ejemplo, a Natalino D’Amato, un ciudadano venezolano-italiano que se busca por un presunto código rojo de Interpol y por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el Municipio Diego Bautista Urbaneja (Lecherías), Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en Venezuela, al igual que su hijo Leonardo DAmato, quien le oculta el dinero lavado en Italia.
Natalino está señalado de controlar ilegalmente varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en EE.UU, que utilizó para el lavado de las ganancias de los contratos inflados que se obtuvieron al hacer pagos de sobornos a funcionarios de la propiedad estatal (PDVSA) y controlada por el estado de Venezuela, por lo que las autoridades federales de EE.UU., están intensificando sus esfuerzos para incautar $45 millones de dólares depositados en cuentas bancarias de Miami.
Corrupción, soborno, estafa y lavado de dinero en PDVSA
Desde el 2013 al 2017, las empresas de D’Amato recibieron en sus cuentas de Florida unos 160 millones de dólares de Joint ventures de PDVSA con varias compañías extranjeras en la Franja del Orinoco, una región muy rica en petróleo.
Según, el acusado usó parte del dinero recibido para sobornar al menos cinco funcionarios venezolanos que trabajaban en las joint ventures Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en su mayoría propiedad y controladas por PDVSA, para obtener lucrativos contratos a precios inflados a fin de vender bienes y servicios a estas empresas.
Además está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados del delito.
Todo el caso está a cargo del Fiscal General Adjunto Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia, Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Criminal, el Agente Especial, Anthony Salisbury de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
Los hechos
Entre 2013 y 2017, D’Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar dinero producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana( PDVSA), a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Estas compañías poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida. Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.
Cómo fueron las transferencias
La acusación contra Natalino D’Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.
En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.
En mayo de 2015, Natalino D’Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.
1. The transfer of approximately $99.8 million from Petrocedeño
2.- The transfer of approximately $34.4 million from Petropiar
3.- The transfer of approximately $15.5 million from Petromonagas
4.- The transfer of approximately $11.3 million from Sinovensa
5.- The transfer of approximately $1.0 million from Pteromiranda
Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D’Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D’Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.
El 19 de abril de 2017, D´Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.
En noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D’Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D’Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.
Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D´Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario Venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporatias controladas por el Funcionario Venezolano 4.
De agosto de 2017 a octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario Venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por el Funcionario Venezolano 5.
Lavado internacional de instrumentos monetarios
Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D’Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.
Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.
El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D´Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.
El 1º de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal, a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.
El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.
Lavado de dinero
Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D’Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:
El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.
El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.
El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.
El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D’Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:
Participar en transacciones con propiedad derivada del delito
El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.
EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.
El 17 de julio de 2017, D’Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.
Los decomisos
En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D’Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.
La Fiscalía contabiliza hasta el momento USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.
Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D’Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055; USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D’Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.
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