Interpol busca activamente al empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato, quién se presume se encuentra en Venezuela y fue acusado de 11 cargos en el Distrito Sur de Florida, por conspiración para cometer lavado de dinero internacional y promocional, así como su participación en una red de sobornos que buscaba contratos con PDVSA y que involucra a varias personas.
De acuerdo con la información, el Departamento de Justicia de EEUU acusa a empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato; por participar en una red de sobornos, que buscaba contratos con PDVSA y que involucra a varias personas.
Asimismo, la acusación detalla que entre enero de 2013 y diciembre de 2017, se llevó a cabo un esquema de sobornos que involucró a Natalino D’Amato, otros cómplices y empresas socias de PDVSA en el rico cinturón petrolero del Orinoco de Venezuela.
La justicia de Estados Unidos, en un comunicado, señaló que el acusado, controlaba varias empresas en Florida, manejaba el fruto de ilícito desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de este estado.
Igualmente, según la acusación formal, Natalino D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas asociadas a PDVSA. Con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionarles bienes y servicios.
Acusación formal en EE.UU.
Este ciudadano venezolano-italiano que controlaba varias empresas a través de cuentas bancarias con sede en EE. UU., fue acusado el martes por su papel en el lavado de las ganancias de contratos inflados que se obtuvieron al hacer pagos de sobornos a funcionarios de la propiedad estatal y controlada de Venezuela por la empresa energética Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El Fiscal General Adjunto Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida, el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), hicieron el anuncio.
La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en el rico cinturón petrolero del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas conjuntas de PDVSA, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. La acusación además alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las empresas conjuntas de PDVSA, en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. Según los cargos, D’Amato utilizó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
También incluye confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.
Este caso fue investigado por la oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami. El abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida, están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. Rosen del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.
La Sección de Fraude de la División Criminal es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
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