Alex Saim Saab Morán y Said Saim Saab Certain, por intermediación de la “primera combatiente” Cilia Flores de Maduro, realizaron diversos contratos de importación viciados, a nombre de la empresa de maletín Group Grang Limited (GGL), registrada en China.
Uno de los contratos consistió en el supuesto cargamento de fertilizantes para Agropatria, el cual nunca llegó al país, pero por el cual recibieron casi $ 3 mil millones de dólares, al mejor estilo de los bolichicos de Derwick
Entre los cómplices del comerciante colombo-venezolano de origen libanés Saab Morán, para estafar al Fisco nacional se mencionan los nombres de Nicolás Maduro Moros, Cilia Flores de Maduro, Vladimir Padrino López, Elvis Eduardo Huidrobo Amoroso, Elías Jaua Milano, Diosdado Antonio Cabello Rondón, Luis Alberto Medina, Carlos Alberto Osorio Zambrano, Rodolfo Clemente Marco Torres, Wilmer Castro Soteldo, Alejandro Andrade Cedeño, José Erick Malpica Flores, Claudia Patricia Díaz, José David Cabello Rondón, Jorge y Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Nelson José Merentes Díaz, Rafael Ramírez Carreño, Saúl Ortega, Pedro Carreño Escobar , Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y José Vicente Rangel Vale.
Es incalculable el monto de la fortuna que Alex Naim Saab Morán le manejaba a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de Maduro, según estimaciones de fuentes cercanas a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)
El vicefiscal interino de la División Penal del Departamento de Justicia de los EEUU, a través de una corte en el estado de Texas, investiga por blanqueo de capitales, entre otros crímenes, a José Erick Malpica Flores, extesorero nacional, exvicepresidente de finanza de Pdvsa, sobrino de Cilia y primo de los narco-sobrinos Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas.
La Fiscalía General de EEUU, que investiga el affaire de los Clap, perpetrado por las cajas y las bolsas de alimentos que, vía Panamá, desde México importa el narcorégimen que preside Nicolás Maduro Moros, a través de la empresa Group Grang Limited (GGL) de origen asiático, y que representa Alex Naim Saab Morán, tiene en su poder las pruebas irreversibles, que involucran a Ricardo Fernández Berrueco, Samark López Bello, Sadi Naim Saab Certaín, Santiago Uzcátegui, Emmanuel Enrique Rubio González, Germán Rubio, Rodolfo Clemente Marco Torres, Carlos Alberto Osorio Zambrano, Luis Medina Ramírez, Álvaro Enrique Pulido y José Erick Malpica Flores.
Estos sujetos, sin importarle el hambre del pueblo, obtuvieron colosales riquezas, imponiéndoles sobreprecios a los alimentos importados en mal estado, y riquezas que luego fueron blanqueadas en otros países fiscales con la intermediación de terceros.
Alex Saim Saab de mentalidad criminal intercambió oro por las cajitas y bolsitas de los CLAP.
Expertos contables estiman que sólo en esta trama manejó 9 mil millones de dólares en el año 2018. El oro provenía del Arco Minero del estado Bolívar.
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