La presidenta del Circuito Judicial del área metropolitana de Caracas, Evelyn Mendoza, ordenó el arresto domiciliario del ciudadano Natalino D´Amato, a cambio de 500 mil dólares.
En directo desafío a la Asamblea Nacional y a espaldas de la Sala de Casación Penal, Mendoza decidió actuar por su beneficio.
El acto a favor de D´Amato se concretó el día sábado 17 de julio de 2021.
Se espera la destitución del juez ya que la misma inspectoría de tribunales verificó la irregularidad y solicitó la tramitación de la misma.
El ítalo-venezolano Natalino D´Amato, se encuentra solicitado por la justicia de Estados Unidos con orden de detención con fines de extradición, por el delito de asociación ilícita destinada al blanqueo.
Antecedentes
Entre enero de 2013 y diciembre de 2017 Natalino D’AMATO participó en una operación destinada al blanqueo de los beneficios obtenidos a partir de contratos fraudulentos conseguidos mediante el pago de sobornos a funcionarios de la compañía de energía controlada por el Estado y propiedad de éste, denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Esta compañía había formado una empresa conjunta con otras petroleras de otros países en la faja petrolífera del Orinoco, en Venezuela, para aprovechar los conocimientos especializados de aquellas. El grupo empresarial pasó a denominarse filiales de PDVSA y estaba controlado por esta última, que era la propietaria mayoritaria del mismo.
D’Amato se asoció ilícitamente con otras personas, entre ellas encargados de contrataciones que trabajaban para las filiales de PDVSA, con miras a proceder al blanqueo de los beneficios obtenidos a partir de una operación ilícita.
Natalino D´Amato poseía y controlaba cuatro empresas venezolanas, incluida Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca) e Industria Techno Parts C.A. (ITP), que vendió bienes y servicios a las Subsidiarias de PDVSA. Cada una de las empresas de D’Amato tenía una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank (Mercantil) en el Distrito Sur de Florida, así como también poseía y controlaba una corporación con sede en Nevis llamada Kronos Enterprises Corp. (Kronos), y mantenía cuentas para Kronos en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.
Utilizó sus empresas y cuentas para aceptar los pagos de los contratos y canalizarlos hacia y a través de las cuentas de los funcionarios corruptos. Las cuentas bancarias de las empresas de D´Amato recibieron millones de dólares de las Subsidiarias de PDVSA, supuestamente para comprar bienes para las mismas. Las empresas de D´Amato cobraron márgenes sustanciales en los contratos de adquisiciones con las Subsidiarias de PDVSA para que los fondos excedentes pudieran utilizarse para sobornos y comisiones ilegales.
Los fondos se utilizaron para compras de empresas establecidas relacionadas con el desempeño de los supuestos contratos de PDVSA, y los restantes se transfirieron a las cuentas personales o corporativas de D´Amato o su familia, a empresas pantalla y a varias cuentas de personas venezolanas sin conexión obvia con la negocio de sus empresas. D´Amato compró bienes y los suministró a las Subsidiarias de PDVSA, pero se quedó con la porción inflada de los fondos y los utilizó para realizar pagos ilegales.
D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las Subsidiarias de PDVSA, incluidos tres funcionarios de adquisiciones en Petrocedeno SA, y dos funcionarios de adquisiciones en Petropiar SA, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a la Subsidiarias de PDVSA. Específicamente, alrededor de mayo de 2015, D’Amato ofreció pagarle a un alto funcionario de adquisiciones en Petrocedeno S.A., de las cuentas de las empresas de D’Amato en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del oficial superior de adquisiciones. A cambio, el alto funcionario de adquisiciones proporcionó a D’Amato un aviso anticipado de las solicitudes de contrato en Petrocedeno SA, coordinó con otros funcionarios venezolanos para garantizar que las ofertas de contratos de las empresas de D’Amato fueran aceptadas por Petrocedeno SA, y se aseguró de que el pago se agilizara a las empresas de D´Amato.
Desde noviembre de 2014 hasta diciembre de 2017, D’Amato provocó transferencias electrónicas por más de USD 800,000 que constituyen sobornos a beneficio de un segundo funcionario de adquisiciones de Petrocedeno SA, desde cuentas de las empresas D’Amato en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta corporativa controlada por este funcionario de adquisiciones.
Además, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2017, D’Amato impulsó transferencias electrónicas que constituían sobornos de más de USD 170,000 en beneficio de un tercer funcionario de adquisiciones de Petrocedeno SA, desde cuentas de las empresas de D’Amato en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida a una cuenta corporativa controlada por este tercer funcionario de adquisiciones.
A cambio, estos funcionarios de adquisiciones de Petrocedeno S.A. proporcionaron a D’Amato asistencia en la adjudicación y pago de los contratos de Petrocedeno a las empresas de D’Amato.
Aproximadamente el 19 de abril de 2017, Natalino hizo que se realizara una transferencia bancaria que constituía un soborno por un monto de aproximadamente USD 30,000 en beneficio de un funcionario de adquisiciones de Petropiar SA, una subsidiaria de PDVSA, desde una cuenta personal de D’Amato en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida a una cuenta a nombre de un familiar de este funcionario de adquisiciones.
Desde abril de 2015 hasta diciembre de 2016, D’Amato también provocó transferencias electrónicas por más de USD 160,000 que constituyen sobornos a beneficio de un segundo oficial de adquisiciones de Petropiar SA, desde cuentas de las empresas de D’Amato en Mercantil Bank en el Distrito Sur. de Florida a varias cuentas individuales y corporativas controladas por este segundo funcionario de adquisiciones. A cambio, estos funcionarios de adquisiciones proporcionaron a D’Amato asistencia en la adjudicación y pago de contratos de Petropiar a sus empresas.
Durante el transcurso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente USD 160 millones de las Subsidiarias de PDVSA en cuentas que D’Amato controlaba en el Distrito Sur de Florida. Natalino utilizó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos. D’Amato y un co-conspirador, que estaba involucrado en los negocios de sus empresas y firmante de ciertas cuentas bancarias de las mismas, recibieron correos electrónicos de funcionarios venezolanos en las Subsidiarias de PDVSA, utilizando un correo electrónico personal, con instrucciones de transferencia bancaria para las cuentas en las que los funcionarios podrían recibir pagos de sobornos.
Cargos
D’Amato fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero porque él y otros causaron que se llevaran a cabo transacciones financieras que involucren el producto de sobornos de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, con la intención de promover la realización de la actividad ilícita.
Además fue acusado de cuatro cargos de lavado de dinero internacional, en relación con las siguientes transferencias electrónicas internacionales: una transferencia bancaria de aproximadamente USD 1,034,576.70 desde la cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida a una cuenta de Banesco Bank en Panamá para el beneficio de un alto funcionario de adquisiciones de Petrocedeno SA; una transferencia bancaria de aproximadamente USD 30,000 desde la cuenta de D’Amato en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida a una cuenta personal en España en beneficio de un funcionario de adquisiciones en Petropiar S.A; y dos transferencias electrónicas por un total combinado de aproximadamente USD 6,343,288.98 que se realizaron desde una cuenta en Petrocedeno S.A. en Portugal a la cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.
También fue acusado de tres cargos de lavado de dinero por tres transacciones financieras específicas que involucran el producto de sobornos de un funcionario público y la malversación, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, con la intención para promover la realización de la actividad ilícita: el 01 de junio de 2016, D’Amato provocó una transferencia bancaria por un monto aproximado de USD 151,506.22 desde una cuenta de Mercantil Bank de Vemeca en el Distrito Sur de Florida a una cuenta en BB&T Bank para el beneficio de un oficial de adquisiciones de Petrocedeno SA; el 22 de diciembre de 2016, D’Amato provocó una transferencia bancaria por un monto de aproximadamente USD 105,958.16 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida a una cuenta en Banesco Bank para beneficio de un funcionario de adquisiciones en Petropiar S.A .; y el 24 de octubre de 2017, D’Amato provocó una transferencia bancaria de aproximadamente $ 130.000 USD desde una cuenta de Mercantil Bank.
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