Europol anunció el lanzamiento de la Operation Sentinel (Operación Centinela en español). Está centrada en prevenir delitos de fraude que tengan como objetivo los fondos de recuperación europeos NextGenerationEU.
La operación se centra en recopilar inteligencia y facilitar el intercambio de información entre los 19 países. También desde las agencias involucradas, se dará apoyo para investigaciones relacionadas con la corrupción, la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
“Nuestro mensaje es muy claro. Cualquier ataque a NextGenerationEU es un ataque directo al bienestar financiero de la Unión Europea y su gente”, dijo Catherine de Bolle, la directora ejecutiva de Europol, en un comunicado.
Los fondos NextGenerationEU forman parte del paquete de estímulo económico de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia entre 2021 y 2027. Como parte de los fondos europeos de recuperación, 806.900 millones de euros se repartirán en inversiones a través de NextGenerationEU.
Operation Sentinel: un trabajo conjunto de varias agencias y 19 países
Fuentes de Europol explican a Newtral.es que la cooperación entre países es importante porque se trata de una amenaza común a los fondos europeos de recuperación. Proteger esta inversión cobra mayor importancia, aseguran fuentes de la agencia, “ya que estos fondos son para reconstruir comunidades más fuertes y resilientes tras la pandemia».
Según el comunicado de Europol, la Operation Sentinel actuará, al menos, durante un año. Participarán tres agencias además de la propia Europol: la Fiscalía Europea, la Oficina Europea Antifraude y Eurojust. A través de estas agencias se organizan los equipos de trabajo de los 19 países participantes, entre ellos España.
A través de Europol ya se comparte información de investigaciones entre los países miembro. Sin embargo, el comunicado, y fuentes de Europol explican que Operation Sentinel crea un canal específico para aquellas investigaciones que tengan que ver con los fondos europeos de recuperación. En un principio la operación se centrará en recopilar información y análisis. Llegado el momento, ayudará con la coordinación de operaciones para realizar arrestos y presentar cargos en casos en los que los fondos estén relacionados.
Desde Europol señalan a Newtral.es que la Operation Sentinel ha sido creada por el Centro Europeo de Crimen Financiero y Económico, la EFECC (siglas en inglés para European Financial and Economic Crime Centre) y que cada una de las agencias asiste dependiendo de su especialidad. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude explica a Newtral.es que esta operación no es diferente al trabajo normal de la agencia, y se centra en ayudar con la prevención y el análisis de inteligencia para identificar patrones en los casos que se den de fraude.
“En la práctica, la cercana, regular, y efectiva colaboración entre autoridades nacionales y actores a nivel europeo va a ser crucial” para prevenir el fraude, dicen a Newtral.es fuentes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. “Necesitamos trabajar juntos para evitar que un solo euro vaya a parar a estafadores”, añaden.
Los criminales se adaptan a la pandemia: cibercrimen y fraude
Europol se especializa en facilitar la cooperación entre países, sobre todo de la Unión Europea, pero también de fuera de Europa. Sin embargo, a diferencia de un cuerpo de Policía nacional, no tiene capacidades de arresto propias. Europol recopila y analiza información de la actividad criminal en la Unión Europea. Durante las operaciones, se coordina con fuerzas policiales nacionales y les provee de un marco de actuación para la colaboración entre países.
Actúa sobre todo en casos de grupos organizados, cibercrimen o estafas que afectan a varios países. Por ejemplo, en un caso en agosto de 2021, varios criminales actuaron contra empresas de al menos 20 países comprometiendo información de correos electrónicos y estafando dinero. La actuación simultánea en Países Bajos, Rumanía e Irlanda para los arrestos permitió que los integrantes del grupo no se alertaran entre ellos.
Desde el comienzo de la pandemia los criminales se han adaptado rápidamente y modificado sus actividades ilegales para explotar la situación, explican a Newtral.es fuentes de Europol. “Esto no nos sorprende. Porque los grupos de crimen organizado siempre van donde el riesgo es bajo y los márgenes de beneficio son altos”, comentan a Newtral.es.
Antes del lanzamiento de Operation Sentinel, Europol ya había identificado amenazas a la seguridad. Hubo un aumento del cibercrimen en forma de phishing, ataques ransomware, y explotación sexual online a menores.
Este último ya lo había hecho notar la Fiscalía General del Estado española en su memoria anual de 2021, como te contamos aquí. Ese informe explicaba que se había producido un aumento en los casos de acoso sexual a menores en internet. Subieron un 55% respecto a 2019, y un 175% respecto a 2018.
También han aumentado las “estafas relacionadas con medicamentos y equipo médico directamente relacionado con el COVID-19”. Desde la venta de certificados covid negativos falsos a una organización criminal que usó 3.000 empresas fantasma para estafar 12 millones de euros al Estado francés que iban dedicados a ayudas por la pandemia.
NotiVeraz