En un giro inesperado, los fiscales federales de Miami han decidido desestimar el caso penal que implicaba al banquero uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara en un presunto lavado de 1.200 millones de dólares vinculado a la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA.
El caso, que se había iniciado en 2018, acusaba a Gutiérrez de conspirar para lavar fondos a través de un elaborado sistema que abarcaba Malta, Suiza y Miami.
Gutiérrez, uno de los doce acusados en este caso de alto perfil, fue exonerado recientemente cuando los fiscales federales retiraron los cargos de conspiración en una medida que ha dejado perplejos a muchos observadores. La orden de desestimación, emitida el mes pasado por la jueza federal de distrito Kathleen Williams, no proporciona explicaciones, generando especulaciones sobre los motivos detrás de esta inusual decisión.
La acusación original sostenía que Gutiérrez, en su papel como director del Vestin Bank International con sede en Puerto Rico, había aceptado lavar parte de los fondos provenientes de préstamos masivos a PDVSA. Sin embargo, la transferencia nunca se llevó a cabo, y según el abogado defensor de Gutiérrez, Bruce Udolf, su cliente nunca debería haber sido parte de la acusación inicial.
Udolf, ex fiscal federal del sur de Florida, expresó su satisfacción por la decisión, pero lamentó la duración del proceso y la carga que ha representado para su cliente. “Esto le tomó cinco años de la vida a mi cliente”, comentó Udolf, destacando las negociaciones prolongadas con fiscales federales en Sudamérica.
El abogado defensor sostuvo que Gutiérrez no participó en el supuesto esquema de lavado de dinero vinculado a PDVSA y criticó la falta de celeridad por parte del Departamento de Justicia, así como la rotación de fiscales que contribuyó al retraso en la resolución del caso.
En respuesta, un portavoz de la Fiscalía Federal en Miami declinó hacer comentarios sobre las razones detrás de la desestimación.
Además, Udolf destacó que la versión oficial sobre la acusación contra Gutiérrez era inexacta. Contrariamente a la denuncia, Vestin Bank se negó a realizar la transferencia para el funcionario de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, después de descubrir problemas con los fondos del gobierno venezolano.
La adquisición de Vestin por parte de Standard International Bank y la falta de vínculos con el negocio anterior de Vestin, así como la ausencia de planes para ingresar al mercado venezolano, fueron confirmados por Standard en un comunicado.
En última instancia, la desestimación de los cargos contra Gutiérrez pone fin a una etapa tumultuosa y prolongada en la vida del banquero uruguayo, quien, según su abogado, debería haber sido excluido desde el principio. La incertidumbre sobre el por qué de esta decisión inusual deja a muchos con interrogantes sobre el curso futuro del caso y sus implicaciones legales.
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