El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Tomás Niembro Concha, ex director ejecutivo de Nodus International Bank, un banco internacional con sede en Puerto Rico, se declaró culpable de liderar un esquema de fraude electrónico por al menos 24,9 millones de dólares y de conspirar para evadir sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela.
Según las autoridades, Niembro —economista venezolano de origen español— utilizó su posición para desviar fondos del banco y ocultar transacciones ilegales, lo que contribuyó al colapso de la institución en 2023.
El fiscal adjunto A. Tysen Duva afirmó que el exejecutivo “abusó de su posición como CEO, convirtiendo el banco en su cajero automático personal y realizando transacciones ilícitas con un individuo sancionado”. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones añadió que el caso expuso “fraude, conflictos de interés y un esquema que ayudó a llevar al banco a la quiebra”.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro y el presidente de la junta directiva, Juan Ramírez, ocultaron a otros directivos y al regulador que múltiples inversiones y préstamos beneficiaban directamente a ambos.
Nodus Bank invirtió 11 millones de dólares en un prestamista de Miami para que esos fondos fueran prestados a los dos ejecutivos. Además, entre 2018 y 2021, el banco compró 47 pagarés por 25,3 millones de dólares a una empresa propiedad de Niembro y Ramírez, quienes utilizaron el dinero para su beneficio personal. Cuando el regulador puertorriqueño anunció la liquidación del banco en marzo de 2023, ambos intentaron encubrir el fraude transfiriendo una cartera de préstamos desde su propia empresa hacia Nodus Bank.
El Departamento de Justicia también detalló que Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con un individuo designado como “Nacional Especialmente Designado” (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionado por brindar apoyo a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Para saldar un préstamo de 2,5 millones de dólares, Niembro y el sancionado acordaron ejecutar la hipoteca de una propiedad en Southampton, Nueva York, operación autorizada por OFAC, pero simultáneamente pactaron un acuerdo privado para revender la propiedad al sancionado por 4 millones de dólares mediante una empresa fachada, una transacción prohibida por las sanciones.
Niembro se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia está prevista para el 8 de junio. Como parte del acuerdo, aceptó confiscar al menos 16,9 millones de dólares, equivalentes a las ganancias del fraude.
La investigación fue realizada por el IRS Criminal Investigation, con apoyo del regulador bancario de Puerto Rico y la Oficina Ejecutiva de Confiscación de Activos del Tesoro. El caso forma parte de la Homeland Security Task Force, una iniciativa federal destinada a combatir organizaciones criminales transnacionales, lavado de dinero y violaciones de sanciones.
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