La Policía Nacional ha desarticulado, con seis detenidos de entre 20 y 58 años en Barcelona, una organización criminal que estafó mediante un ciberataque más de 245.000 euros a una familia grancanaria tras tomar el control de las cuentas bancarias de uno de sus miembros y efectuar cuatro transferencias de unos 50.000 euros cada una.
Además, los detenidos retiraron grandes cantidades de efectivo en cajeros y realizaron compras en comercios de Barcelona, adquiriendo teléfonos móviles, patinetes eléctricos, relojes, joyas, ropa, videojuegos, viajes o, incluso, criptomonedas.
A los detenidos e investigados, se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad de documento mercantil, usurpación, daños informáticos, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delitos contra la intimidad.
Transferencias no autorizadas
La investigación policial, que se inició a raíz de la denuncia de una mujer en la Comisaría de Telde, pudo detectar en primera instancia cuatro transferencias no autorizadas por un importe cercano a 200.000 euros.
Los investigadores pudieron determinar que la denunciante había sido víctima de un ciberataque a través de un SMS suplantando la identidad de su entidad bancaria.
Paralelamente, otro de los miembros de la organización con acceso a una operadora de telecomunicaciones, realizó un duplicado SIM de la tarjeta de la víctima, técnica conocida como SIM SWAPPING, con la finalidad de evitar la verificación en dos pasos de la app bancaria.
Tras tomar el control de la misma, los ciberdelincuentes no sólo ordenaron las citadas transferencias bancarias, sino que realizaron extracciones de efectivo en cajeros y numerosas compras en comercios de Barcelona, alcanzando la estafa una cantidad superior a 245.000 euros.
Más de un año de investigación
Una intensa investigación policial, que se prolongó más de un año, permitió localizar uno de los teléfonos en el que había sido introducida la SIM fraudulenta en un domicilio de Gavá (Barcelona).
Los especialistas de la Policía Nacional consiguieron identificar además al resto de miembros de la organización, cuyo cabecilla es un delincuente de 21 años de edad con antecedentes policiales, conocido entre otros por realizar recientemente un ciberataque a una página web oficial. El resto de miembros son otros cinco hombres con edades comprendidas entre los 20 y 58 años.
Los investigados no dudaron en presumir de sus ganancias ilícitas en sus redes sociales, subiendo a las mismas vídeos en casinos, restaurantes, quemando billetes de 100 euros o conduciendo vehículos de alta gama a 260 km/h en la comunidad catalana.
El operativo policial finalizó con el registro de dos propiedades ubicadas en la provincia de Barcelona en las que se pudo recuperar una cantidad próxima a 80.000 euros.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
NotiVeraz