La Policía Nacional y la Agencia Tributaria de España desarticularon una organización criminal dedicada al fraude piramidal mediante inversiones en criptomoneda, acciones y futuros. Según informó la Policía este miércoles, en el marco de la operación han sido detenidas 11 personas, incluidos los cuatro responsables de la red. Uno de ellos ha ingresado en prisión.
Hay más de 160 perjudicados y se están analizando 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas en la estafa. La estructura piramidal, que funcionaba desde 2018, tenía su epicentro en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y ramificaciones en Cantabria y Alicante en España.
Con el objeto de determinar la existencia de estas prácticas fraudulentas, los investigadores tomaron declaración a un total de 164 afectados domiciliados en distintas ubicaciones del territorio nacional. Estas declaraciones fueron clave para llevar a cabo posteriormente los arrestos y registros.
Se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas ubicados en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villafufre (Cantabria) y Elche (Alicante), relacionados con los máximos responsables de la organización. Además de incautar diversa documentación probatoria, se está procediendo al análisis de movimientos bancarios de 44 cuentas abiertas por personas físicas y jurídicas de la red en 16 entidades.
Los investigados, a pesar de carecer de conocimientos del mercado de inversiones y de no estar habilitadas sus sociedades por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como entidades autorizadas para operar, aprovecharon la estructura comercial de sus oficinas para poner en marcha un plan con el único objetivo de obtener un beneficio ilícito a partir de una estafa masiva.
Alardeo en redes sociales
Los responsables de la organización llegaban a jactarse en redes sociales de su alto nivel de vida, que incluía la posesión de vehículos deportivos y de alta gama.
En el funcionamiento de las empresas creadas para desarrollar la estafa, los investigadores detectaron dos escalones diferenciados. Por un lado, los líderes, encargados de administrar las sociedades, elaborar los contratos y recoger y entregar capital. En un nivel inferior se encontraban los ‘conseguidores’, intermediarios que se beneficiaban obteniendo réditos por los nuevos clientes que aportaban a la estructura piramidal.
Como resultado de la investigación, que no se ha dado por finalizada ante la posibilidad de localizar nuevos afectados, se ha podido descubrir que la organización criminal llevaba operando desde 2018.
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