La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén (extraditada), y su esposo el capitán Adrián José Velásquez Figueroa pedido en extradición desde España a Estados Unidos por blanqueo de capitales a través de fuentes cercanas revelaron que no se hundirán solos.
Maximilian Andrés Camino A.K.A. Max Camber y Josmel José Velásquez Figueroa resaltan dentro de las investigaciones realizadas sobre empresas utilizadas para lavar dinero del chavismo y que también beneficiaron a Raúl Gorrín, reseñó abcnoticias.net.
Según fuentes consultadas Díaz Guillén, Velásquez Figueroa y Camino Beran recibieron apoyo de altos funcionarios que formaron parte del gabinete ministerial de Hugo Chávez y Maduro.
Según expertos anticorrupción y lavado afirman que es necesario investigar el origen de fondos de todas las compañías registradas por venezolanos en Panamá que no poseen los recursos para justificarlos.
Maximilian Camino, es un abogado venezolano de 43 años, articulista de opinión y empresario, presidente del canal regional de televisión Telecaribe y el portal digital Venepress, definido como agencia de investigación, y que antes era el sitio informativo Notiminuto.
La investigación sobre Camino Beran inició en abril de 2016 tras filtración de «Panamá Papers» y el reciente escándalo de «Pandora Papers» confirmó la participación de Camino Beran en esquema de corrupción relacionado con Claudia Díaz, Adrián Velásquez Figueroa y Raúl Gorrín.
Asimismo, se constató que Camino Beran posee al menos 20 empresas en territorio norteamericano
De manera independiente www.abcnoticias.net tuvo acceso a documento certificado que confirma la complicidad entre Maximilian Andrés Camino, Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa y Josmel José Velásquez Figueroa en al menos 3 empresas.
DOCUMENTO DE REGISTRO NOTARIAL
Sin embargo, también están las empresas Invesco Capital Fund, INC, Crasqui Holding, INC,Black Sea Venture, Corp, Tsunami Investments, INC, y MJ Box Tool S.A.
Además, Rafael Arjona, Yulissa Ortega, Idaliz Guiraud y Victor Julio Jaramallo integran la red que lavó dinero según archivos digitales.
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