China detendrá a los comerciantes de cripto OTC. En otra señal, la policía china está apuntando al comercio de criptomonedas, Zhao Dong, un destacado comerciante de cripto OTC chino y cofundador de la plataforma de préstamos de criptomonedas RenrenBit, ha sido retenido por la policía en la ciudad de Hangzhou.
Un rumor de que Zhao había sido quitado surgió por primera vez en WeChat el jueves, después de que una captura de pantalla que describía su detención comenzó a circular dentro de la comunidad local y luego fue informada por medios de comunicación locales.
A medida que el rumor atrajo una mayor atención dado el estado prominente de Zhao, un representante de RenrenBit dijo en un comunicado en la plataforma de redes sociales Weibo que una mesa de operaciones OTC no identificada en Beijing hizo que la policía se llevara a todo su equipo a fines del mes pasado. No parece que ninguno de los comerciantes OTC haya sido arrestado por completo.
RenrenBit dijo que Zhao, quien ha invertido en el equipo OTC pero que no estaba involucrado en el comercio diario, regresó a China desde Japón a principios de junio y ahora está ayudando «activamente» a la policía local en investigaciones contra el fraude y el lavado de dinero. .
En 2017, el gobierno chino prohibió que los intercambios locales de criptomonedas permitieran intercambios entre criptomonedas y yuan chino. Como resultado, muchos operadores recurrieron a plataformas OTC, que esencialmente permiten el comercio entre pares conectando compradores y vendedores.
Los usuarios individuales en China han estado confiando en los mostradores OTC para comprar o vender USDT o bitcoin con yuan chino para participar en el comercio de cripto a cripto.
Una persona con conocimiento directo del problema, que solicitó el anonimato debido a la delicadeza del caso, le dijo a CoinDesk que Zhao está siendo retenido por la policía, pero agregó que esto es un esfuerzo sistemático, no un incidente aislado. El tema también ha generado cierto temor entre otros escritorios de venta libre en China, dijo la persona.
La persona dijo que las agencias de aplicación de la ley en todas las provincias chinas han aumentado su escrutinio sobre los escritorios OTC criptográficos desde mediados de junio, y han quitado más de una mesa de negociación para ayudar en investigaciones relacionadas con actividades de lavado de dinero.
Pero las noticias sobre Zhao han llamado más la atención, ya que es conocido como uno de los mayores comerciantes OTC en China, y ha sido miembro de la comunidad criptográfica de China desde 2013.
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