Tomás Niembro Concha, de 64 años, de nacionalidad española y venezolana, ex director ejecutivo del Nodus International Bank (Nodus Bank), un banco internacional puertorriqueño, fue sentenciado a 112 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Niembro lideró un plan para obtener fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares del Nodus Bank y conspiró para evadir las sanciones estadounidenses contra Venezuela. A Niembro se le ordenó perder más de 16,9 millones de dólares, lo que representa el valor de las ganancias que obtuvo de la conspiración de fraude electrónico.
“El acusado abusó de su puesto en Nodus Bank para cometer fraude para su propio enriquecimiento y evadir intencionalmente las sanciones a un individuo designado, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Cuando las personas que se supone deben servir como guardianes de nuestro sistema financiero opten por abusar de esa confianza y, en cambio, utilicen su acceso para facilitar los delitos, la División Penal les hará responsables. Nuestra seguridad nacional y la integridad de nuestro sistema financiero no exigen menos.”
“El plan del acusado no se detuvo en el fraude; se extendió a la conspiración para evadir las sanciones estadounidenses diseñadas para proteger nuestra seguridad nacional, dijo el agente especial interino a cargo Charles Miller de la Oficina de Campo de Florida de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). “Este caso demuestra cómo la colaboración entre el IRS-CI, la Oficina Ejecutiva de Confiscación de Activos del Tesoro (TEOAF) y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) garantiza que se descubran delitos financieros complejos y esquemas de evasión de sanciones. y procesado.”
El 19 de marzo, Niembro declarado culpable a un cargo de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Según documentos judiciales, Niembro conspiró con otros para desviar dinero del Nodus Bank, lo que finalmente llevó a la quiebra del banco en 2023. Niembro y sus cómplices ocultaron a otros miembros de la junta directiva del Nodus Bank, ejecutivos y al regulador del banco, OCIF, que ciertas inversiones y préstamos eran en beneficio de Niembro y del presidente de la junta, Juan Ramírez, en violación de la ley puertorriqueña. De 2017 a 2023, Niembro, Ramírez y otros hicieron que Nodus Bank invirtiera $11 millones en un prestamista con sede en Miami para que esos fondos pudieran prestarse a Niembro y Ramírez para su propio beneficio. Niembro y sus cómplices sabían que estas transacciones eran ilegales y ocultaron su conducta a través de inversiones falsas.
Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, Niembro y Ramírez también indujeron fraudulentamente a la junta directiva y al contralor de Nodus Bank a aceptar comprar al menos 47 pagarés por un total de aproximadamente $25,3 millones de Nodus Finance, una empresa con sede en Miami de propiedad conjunta de Niembro y Ramírez, para que pudieran utilizar el producto de las transacciones para sí mismos.
A principios de marzo de 2023, OCIF notificó al banco que sería puesto en liquidación. Niembro y Ramírez provocaron fraudulentamente que Nodus Bank aceptara una cartera de préstamos de Nodus Finance para pagar la deuda de los 47 pagarés.
Entre 2021 y 2023, Niembro conspiró con otros para realizar transacciones financieras prohibidas con un individuo designado como Nacional Especialmente Designado (SDN) por EE. UU. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por brindar apoyo material a la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA. (PDVSA). Para satisfacer un préstamo pendiente de aproximadamente 2,5 millones de dólares que la empresa de SDN tenía con Nodus Bank antes de la imposición de sanciones, Niembro y SDN idearon un plan para hacer que Nodus Bank ejecutara la hipoteca de la casa de SDN en Southampton Nueva York — para la cual obtuvieron la autorización de la OFAC — pero llegaron por separado a un acuerdo “private” para inducir a Nodus Bank a vender la propiedad nuevamente a la SDN por $4 millones a través de una empresa fachada —, una transacción que estaba estrictamente prohibida por las sanciones estadounidenses y no tenía licencia de otro modo. por la OFAC.
IRS-CI investigó el caso con el apoyo de OCIF y TEOAF.
Los abogados litigantes Javier Urbina y Samir Paul de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Penal y el Asistente de EE. UU. El abogado Felipe Plechac-Díaz del Distrito Sur de Florida está procesando el caso.
Este procesamiento es parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión. El HSTF es una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero. A través de una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el poder de las fuerzas del orden de los Estados Unidos hacia la identificación, investigación y enjuiciamiento de todo el espectro de crímenes cometidos por estas organizaciones, que durante mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en investigar y procesar a quienes participan en la trata de niños u otros delitos que involucran a niños. El HSTF utiliza además todas las herramientas disponibles para procesar y expulsar a los criminales extranjeros más violentos de los Estados Unidos. HSTF Miami está compuesto por agentes y funcionarios de Investigación Criminal del IRS y la fiscalía está dirigida por la Unidad de Integridad Bancaria de la MNF y por los EE. UU. Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
La misión de la Fuerza Multinacional es sacar provecho del crimen, eliminar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. La Fuerza Multinacional lleva a cabo procesos penales y acciones penales y civiles de recuperación de activos que involucran: facilitadores financieros que blanquean ganancias para delincuentes; instituciones financieras y sus funcionarios y empleados cuyas acciones amenazan el sistema financiero y las instituciones financieras de Estados Unidos; blanqueadores de dinero internacionales que apoyan el crimen organizado transnacional; y el máximo mando y control de las organizaciones internacionales de narcotráfico.
La Unidad de Integridad Bancaria de la MNF investiga y procesa a bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados cuyas acciones amenazan la integridad de la institución individual o del sistema financiero en general.
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