Efectivos del Equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, dentro del marco de la operación “EVONI”, han detenido e investigado a un total de 41 personas, de diferentes nacionalidades, por la comisión de 412 hechos delictivos.
La mecánica de la organización consistía en obtener los datos de personas físicas madientes falsas operaciones de compraventa.
Una vez obtenidos los datos, los estafadores contrataban cuentas bancarias on-line en diversas entidades bancarias, para posteriormente estafar a otras personas. También contrataban tarjetas de crédito, así como créditos rápidos en varias empresas del sector bancario.
Una vez que los autores de los hechos tenían abiertas cuentas on-line, usando identidades de víctimas de estafas anteriores, realizaban transferencias a cuentas de corredores de criptomoneda (exchangers), los cuales procedían a blanquear el dinero obtenido mediante su conversión a la moneda virtual bitcoin.
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