Un ciudadano ruso fue sentenciado hoy a nueve años de prisión por su operación de dos sitios web dedicados a la facilitación de fraude con tarjetas de pago, piratería informática y otros delitos ante el juez de distrito TS TS Ellis III en el distrito este de Virginia.
El Procurador General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal G. Zachary Terwilliger para el Distrito Este de Virginia, y el Agente Especial a Cargo Matthew S. Miller de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de los Estados Unidos hicieron el anuncio.
Según documentos judiciales, Aleksei Burkov, de 30 años, administraba un sitio web llamado «Cardplanet» que vendía números de tarjetas de pago (por ejemplo, números de tarjetas de débito y crédito) que habían sido robados principalmente a través de intrusiones informáticas, victimizando a cientos de miles. Muchos de los números de tarjeta ofrecidos a la venta pertenecían a ciudadanos estadounidenses. Los datos robados de la tarjeta de crédito vendidos en el sitio de Burkov han resultado en compras fraudulentas de más de $ 20 millones realizadas con cuentas de tarjetas de crédito de los Estados Unidos.
Burkov también dirigió otro sitio web que sirvió como un club solo por invitación donde los ciberdelincuentes de élite podían anunciar bienes robados, como información de identificación personal y software malicioso, y servicios criminales, como servicios de lavado de dinero y piratería.
Para obtener la membresía en el foro de delitos cibernéticos de Burkov, los posibles miembros necesitaban tres miembros existentes para «garantizar» su buena reputación entre los ciberdelincuentes y proporcionar una suma de dinero, normalmente $ 5,000, como seguro.
Estas medidas fueron diseñadas para evitar que la policía acceda al foro de ciberdelincuencia de Burkov y para garantizar que los miembros del foro cumplan con los acuerdos realizados mientras realizan negocios en el foro.
Burkov fue arrestado en el aeropuerto Ben-Gurion cerca de Tel Aviv, Israel en diciembre de 2015. Un tribunal de distrito israelí aprobó su extradición en 2017. Fue extraditado a los Estados Unidos desde Israel el 11 de noviembre de 2019, luego de apelaciones ante la Corte Suprema de Israel. y el Tribunal Superior de Justicia de Israel fue denegado.
El 23 de enero de 2020, se declaró culpable de un cargo de fraude de dispositivos de acceso y un cargo de conspiración para cometer fraude de dispositivos de acceso, robo de identidad, intrusiones informáticas, fraude electrónico y lavado de dinero.
La abogada litigante Laura Fong, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal, y los fiscales federales adjuntos Kellen S. Dwyer y Alexander P. Berrang, del Distrito Este de Virginia, procesaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindó asistencia significativa para asegurar la extradición del acusado de Israel.
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