Una unidad suiza de la refinería polaca Orlen (PKN.WA) pagó a dos empresas intermediarias con sede en Dubai 330 millones de dólares por petróleo venezolano, pero la petrolera estatal venezolana, PDVSA, nunca recibió el dinero, por lo que el dinero estaría “perdido”.
La información se supo a través de la agencia Reuters, que cita fuentes y documentos relacionados con el caso.
Según la nota, hay fiscales en Polonia que están investigando “la pérdida de unos 400 millones de dólares por parte de Orlen Trading Switzerland (OTS) en pagos anticipados, principalmente por petróleo venezolano, en lo que se ha convertido en una historia con carga política en Varsovia”.
Orlen, controlada por el Estado, acordó el año pasado comprar varios cargamentos de petróleo de Venezuela durante un alivio temporal por parte de Washington de las sanciones, y envió superpetroleros para recogerlos.
Pero Orlen dijo el mes pasado que había cancelado los contratos después de que los petroleros no pudieron cargar durante meses, debido a que una licencia estadounidense que permitía temporalmente las exportaciones de petróleo desde Venezuela expiraba a mediados de abril.
Detalles del caso
La declaración de Orlen se produjo después de los cambios de gestión en Orlen y OTS en febrero, y luego de que un nuevo gobierno polaco proeuropeo encabezado por el Primer Ministro Donald Tusk planteara dudas sobre las operaciones de la unidad suiza.
El nuevo gobierno se ha comprometido a purgar las empresas controladas por el Estado de personas que considera fichas del anterior partido gobernante Ley y Justicia.
Sin embargo, el exdirector comercial de Orlen, Michal Rog, dijo el mes pasado a los medios polacos que las pérdidas de OTS se debían a la cancelación de los acuerdos por parte de la nueva dirección de Orlen.
Según un documento revisado por Reuters que cubre transferencias y recibos relacionados con las transacciones, OTS realizó una serie de transferencias por un total de 230 millones de dólares a Hannon International Middle East DMCC, con sede en Dubai, y otros 100 millones de dólares a Horizon Global, también con sede en Dubai. Las transferencias se realizaron en diciembre.
Dice que incluso la nueva cifra “infravalora significativamente” el negocio.
Los detalles de las transferencias no se han informado previamente. Orlen dijo en abril que no había trabajado antes con las empresas intermediarias, sin nombrarlas.
Ni Hannon ni Horizon han sido nunca clientes directos de PDVSA, según una fuente de PDVSA y registros de envío internos de PDVSA, revisados por Reuters.
Hannon International Middle East DMCC no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de WhatsApp en busca de comentarios. Horizon Global se negó a hacer comentarios, citando un arbitraje en curso con OTS.
Orlen declinó hacer comentarios, citando investigaciones en curso, mientras que PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron a solicitudes de comentarios.
Los investigadores están examinando el papel y las acciones de personas de Orlen y OTS, dijo un portavoz del fiscal regional de Varsovia, sin dar más detalles.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que a Orlen le habían dicho que PDVSA nunca recibió dinero por su petróleo de Hannon u Horizon.
Una fuente de PDVSA dijo que la empresa no asignó ningún cargamento a Orlen ni a sus intermediarios porque no le habían pagado.
PDVSA exige el 50% del prepago de una carga antes de asignar una ventana de carga.
En noviembre pasado, Orlen fletó tres superpetroleros a Venezuela para cargar 5,7 millones de barriles de crudo pesado Merey 16, pero salieron vacíos o fueron fletados por otros clientes después de languidecer en aguas venezolanas durante meses, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.
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