La modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, fue aclamada por la conspiración que llevó 2.000 millones de dólares a la principal empresa estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto testaferro de la red, le regaló a esta reina de belleza un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas en 2010. Entidad financiera de Andorra (Uifand) a la que tuvo acceso EL PAÍS.
A través de una sociedad instrumental panameña (sin actividad), el presunto testaferro de la organización corrupta transfirió el monto del inmueble a una cuenta en el Banco Sarasin and Co. en Suiza al matrimonio venezolano que vendió el inmueble. Rodríguez Cabello transfirió el dinero el 11 de febrero de 2010 desde una de sus cuentas en Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad elegida como parte de su conspiración para ocultar su botín. «Le adjunto apoyo para la transferencia de 950.000 dólares para la compra de una propiedad para la señora Claudia Suárez», dijo el líder de la cadena en un correo electrónico a un alto directivo de la institución financiera andorrana en abril de 2010, según los documentos del informe.
Al analizar la transacción, los investigadores del pequeño principado pirenaico -donde un tribunal procesa a treinta miembros de la organización por blanqueo de capitales desde 2018- se sorprendieron de que este miembro de la red pagara el importe del apartamento y sólo en el contrato. Suárez Fernández aparece como comprador. “Es sospechoso que Highland (empresa farsa) ordenara el traslado, pero ni esta empresa ni Rodríguez Cabello aparecen en el contrato de compraventa”, advierten agentes de la Uifand en un informe confidencial de noviembre de 2022
El contrato de compraventa lo firman el matrimonio venezolano dueño del departamento y Claudia Paola Suárez. El documento fija el precio en 5.795.000 bolívares. Una suma que equivalía a 1,3 millones de dólares al tipo de cambio de la época. Este periódico ha intentado, sin éxito, localizar el modelo y hacer llegar su versión a los vendedores del inmueble.
La vinculación de la representante de Venezuela en el certamen Miss Mundo 2007 con la conspiración que saqueó a PDVSA no es nueva. Suárez Fernández abrió una cuenta en la BPA en marzo de 2009 para depositar un millón de dólares, reveló este diario.
La modelo luego dijo al banco que tenía una relación comercial con las empresas High Rise y Red Bouquet, que eran controladas por otro integrante de la conspiración: Diego Salazar, primo del exministro de Energía chavista, expresidente de Pdvsa y exembajador ante la ONU. , Rafael Ramírez. Y en el Conozca a su cliente del modelo (Know Your Client, en inglés), una especie de tercer grado en el que la empresa exige a sus clientes que declaren el origen de sus fondos, aseguró que quiere transferir 500.000 dólares trimestrales en fondos al Principado, cuyo Origen en “Seguros” y “Administración”.
Rascacielos de lujo en Miami
El seguimiento de las transacciones del principal operador en Andorra -donde movió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015- muestra que Rodríguez Cabello recurrió a su opaca cartera financiera en el principado pirenaico en 2014 para adquirir un apartamento de lujo en el rascacielos One. Museo Mil en Miami valorado en 5,3 millones.
El inmueble elegido por el presunto saqueador del gigante petrolero venezolano fue diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid, fallecida en 2016 y famosa por diseñar estructuras como el Centro Acuático Olímpico de Londres. Está rodeado por un edificio de 62 niveles y 216 metros de altura con vistas a Biscayne Boulevard. Alberga 100 apartamentos en un complejo de «lujo de seis estrellas» con helipuerto en la azotea, ascensores de cristal, un centro acuático de doble altura, una terraza escultórica con piscina y solárium, según el sitio web de la agencia inmobiliaria Miami Residential.
En 2014, para adquirir el inmueble N° 1702 del complejo Los Mil Museos, Rodríguez Cabello dispuso dos transferencias por valor de 2,1 millones de dólares desde su red financiera en el BPA a una cuenta en la empresa estadounidense Bank of America del chicaguense. Seguro de título, según los documentos. Se trata de dos depósitos sobre el importe total de este inmueble, cuyo contrato se firmó el 12 de octubre de 2014.
En 2019, Rodríguez Cabello logró evadir el pedido de extradición de España ante las autoridades venezolanas, que lo acusaron de corrupción. El activo operador financiero no fue el único miembro de la propiedad seducido por la excelencia arquitectónica de este exclusivo edificio de Miami, que ha llamado la atención de celebridades como David Beckham, quien en 2020 compró allí un ático por 18 millones de dólares. Feria de la vanidad.
Diego Salazar, ahora encarcelado en una prisión venezolana por corrupción, también compró una propiedad de 15,3 millones de dólares en el Museo One Thousand en 2014 a través del holding Worldwide Traders Line.
Con máquinas bien engrasadas, la red que saqueó a la petrolera venezolana exigía una comisión del 10% a las empresas chinas, que luego recibían bonificaciones de Pdvsa. El equipo operó entre 2007 y 2012 e incluyó en sus filas a los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado. A través de una treintena de sociedades panameñas ficticias creadas por el banco andorrano y con cuentas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, la organización transfería los fondos que acababan en Andorra, un país de 78.000 habitantes que estuvo protegido por el secreto bancario hasta 2017.
Los saqueadores ocultaban sus comisiones multimillonarias bajo la apariencia de trabajos de consultoría y asesoramiento -a veces respaldados por una simple hoja de papel con varios párrafos explicativos- que, según los investigadores, no existían.
Un tribunal andorrano investiga el colosal saqueo desde 2015. El pequeño principado pirenaico procesó a Salazar en 2018 por blanqueo de capitales en una entidad bancaria. Y junto a él, también están procesados en Andorra el gerente de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; el exabogado de la empresa, Luis Carlos de León Pérez; entre ellos el magnate de los seguros venezolano Omar Farías y el propio Rodríguez Cabello.
La justicia del país europeo también procesó en 2018 a una decena de exdirectores de BPA, la institución financiera elegida por la trama corrupta para ocultar su botín y que intervino en marzo de 2015 por presunto blanqueo de dinero para grupos criminales.
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