El FBI arrestó a un rapero ruso de nombre Maksim Boiko, que vive en los EE.UU., acusándolo por lavado de dinero con el uso de criptomonedas.
Las autoridades utilizaron, entre otras pruebas, fotos de Instagram del cantante para promocionar su carrera, que incluían enormes fajos de dinero en efectivo, tanto en dólares como en rublos.
El FBI alegó que Maksim Boiko lavaba dinero usando criptomonedas, incluso a través del exchange BTC-e. Las autoridades también dicen que Boiko conspiró con la organización de crimen organizado transnacional QQAAZZ.
Aparentemente el residente de Los Ángeles entró a los EE.UU. el 19 de enero llevando 20,000 dólares en efectivo.
De acuerdo con la declaración jurada del FBI, Boiko dijo a la seguridad del aeropuerto que su dinero provenía de inversiones en Bitcoin y propiedades de alquiler en Rusia.
Sin embargo, las autoridades pasarían a arrestar a Boiko en Miami el 27 de marzo.
Rapero de poca monta
Boiko es también un rapero de poca monta que opera bajo el nombre de Plinofficial, un nombre también utilizado en una dirección de correo electrónico que el FBI identificó como relacionada con operaciones de lavado de dinero.
Boiko supuestamente había usado la dirección de correo electrónico plinofficial@me.com para registrar una cuenta en BTC-e bajo su nombre real.
Según el FBI, «los datos de BTC-e mostraron que la cuenta del ruso había recibido 38,964 dólares de depósitos y había retirado aproximadamente 136 Bitcoin.»
Al cierre de esta edición, la cuenta de Plinoffial en Youtube tenía 336 suscriptores, mientras que su cuenta en Instagram tenía 2,363.
La presencia de Boiko en los medios sociales fue aparentemente un factor en la investigación.
«Incongruente con las prácticas de una operación comercial legítima y son consistentes con las acusaciones aquí expuestas de que Boiko ha participado en actividades ilegales de lavado de dinero con importantes ciberdelincuentes durante los últimos años», indicó un investigador del FBI que testificó contra Boiko.