El subdirector de la Red de Persecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), Jamal El-Hindi, señaló que que el sector de las criptomonedas no debe propiciar un «retroceso» en la prevención del lavado de dinero.
Tales aseveraciones las realizó El-Hindi durante su discurso en la 20ª Conferencia de Antilavado de Dinero (AML) y Crímenes Financieros de la Asociación de Industria de Valores y Mercados Financieros, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York el pasado 6 de febrero.
El funcionario se refirió la particular complejidad de la industria de valores y futuros, que comprende una densa red de transacciones e interacciones entre partes interrelacionadas.
Este panorama «sorprendentemente complejo incluye, pero no se limita a, los corredores primarios, los comerciantes de comisiones de futuros, los agentes de ejecución, los agentes de transferencia, las empresas de compensación y los fondos mutuos», acotó.
Indicó igualmente que esa dificultad plantea un desafío a la transparencia, los procesos de recopilación de información y de diligencia debida, necesarios para hacer frente al lavado de dinero y prevenir los delitos financieros.
Agregó que en muchos casos, el intercambio de información y los procesos de «conozca a su cliente» pueden verse desalentados debido a la naturaleza altamente competitiva de la industria y que sólo el 14% de todas las entidades del sector de valores que cumplen los requisitos para inscribirse en uno de los principales mecanismos de intercambio de información entre empresas, optan por hacerlo.
El-Hindi advirtió que las nuevas tecnologías pueden exacerbar aún más la situación, aseverando que las redes sociales y las plataformas de mensajería con criptotecnología, entre las que destaca el proyecto Libra de Facebook, deben cumplir con las mismas responsabilidades de cumplimiento que los actores tradicionales del sector financiero.
«Las redes sociales y las plataformas de mensajería y otros que ahora se centran en el establecimiento de criptomonedas no pueden hacer la vista gorda a las transacciones ilícitas que puedan estar fomentando», recalcó.
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